本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、投資標(biāo)的名稱(chēng)：廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廈工股份）。

　　2、投資金額：公司以6.42元/股的價(jià)格申購(gòu)廈工股份公開(kāi)增發(fā)的1100萬(wàn)股股票，申購(gòu)金額為人民幣7062萬(wàn)元，具體申購(gòu)中簽率情況以廈工股份公告為準(zhǔn)。

　　3、投資期限：未定。

　　一、對(duì)外投資概述

　　廈工股份是在上海證券交易所上市的上市公司，股票代碼為600815，主要從事裝載機(jī)、挖掘機(jī)、叉車(chē)、小型工程機(jī)械等工程機(jī)械產(chǎn)品及其配件的制造、加工和銷(xiāo)售。根據(jù)廈工股份公告，2012年10月12日，廈工股份收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件（核準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)許可[2012]1351號(hào)），核準(zhǔn)廈工股份公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)2億股新股。2012年12月19日廈工股份公告披露，本次廈工股份公開(kāi)增發(fā)股份數(shù)量為16,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為6.42元/股。

　　廈工股份是公司工程機(jī)械領(lǐng)域重要客戶(hù)之一，為進(jìn)一步增進(jìn)與廈工股份的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，公司以6.42元/股的價(jià)格申購(gòu)廈工股份公開(kāi)增發(fā)的1100萬(wàn)股股票，申購(gòu)金額為人民幣7062萬(wàn)元，具體申購(gòu)中簽率情況以廈工股份公告為準(zhǔn)。

　　公司于2012年12月21日召開(kāi)的董事會(huì)2012年度第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于參與廈工股份公開(kāi)增發(fā)事項(xiàng)的議案》。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，該議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、投資企業(yè)基本情況

　　企業(yè)名稱(chēng)：廈門(mén)廈工機(jī)械股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廈門(mén)市廈禾路668號(hào)

　　注冊(cè)資本：798,969,989元

　　法定代表人：郭清泉

　　首次注冊(cè)登記日期：1994年1月

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：廈工股份

　　股票代碼：600815

　　主營(yíng)范圍：1、工程機(jī)械產(chǎn)品及其配件制造、加工；2、經(jīng)營(yíng)本企業(yè)工程機(jī)械產(chǎn)品、零部件及所維修配件的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械電器設(shè)備及所需的配套件進(jìn)口業(yè)務(wù)；3、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；4、銷(xiāo)售工程機(jī)械用潤(rùn)滑油；5、工程機(jī)械產(chǎn)品租賃；6、銷(xiāo)售制動(dòng)液、防凍液。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，應(yīng)在取得相關(guān)部門(mén)的許可后方可營(yíng)業(yè)）。

　　截至2011年12月31日，廈工股份總資產(chǎn)為106.06億元，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為37.12億元。2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入119.92億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.73億元。公司現(xiàn)持有廈工股份515.4萬(wàn)股，占廈工股份總股本的比例為0.65％。

　　三、本次對(duì)外投資的主要情況

　　為進(jìn)一步增進(jìn)與廈工股份的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，公司以6.42元/股的價(jià)格申購(gòu)廈工股份公開(kāi)增發(fā)的1100萬(wàn)股股票，申購(gòu)金額為人民幣7062萬(wàn)元，具體申購(gòu)中簽率情況以廈工股份公告為準(zhǔn)。公司董事會(huì)2012年度第五次臨時(shí)會(huì)議已審議批準(zhǔn)本次對(duì)外投資，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門(mén)辦理本次認(rèn)購(gòu)及上市后擇機(jī)進(jìn)行出售的有關(guān)具體事宜。

　　四、本次對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　本次對(duì)外投資的資金來(lái)源為公司的自有資金。本次投資金額約占公司2012年第三季度末總資產(chǎn)的1.41%、凈資產(chǎn)的2.27%、貨幣資金的3.62%，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次對(duì)外投資有利于增強(qiáng)公司與廈工股份的產(chǎn)品配套和戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

　　五、本次對(duì)外投資存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司本次對(duì)外投資，可能面臨認(rèn)購(gòu)的廈工股份公開(kāi)增發(fā)的股票上市后股價(jià)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司本次對(duì)外投資的目的是以戰(zhàn)略投資為主，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)制度及監(jiān)管部門(mén)的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　六、備查文件

　　1、公司董事會(huì)2012年度第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)